A polícia está investigando alegações de ‘desvio’ de fundos de um funcionário da Terraform
A polícia sul-coreana poderia assumir o controle da unidade de investigação de crimes financeiros “Yeouido Grim Reaper” na investigação do Terraform Labs depois que acusações de “desvio” foram feitas por um funcionário não identificado.
A empresa, que foi lançada em Cingapura, fechou suas operações sul-coreanas pouco antes do recente terra (LUNA) “incidente”. Mas, conforme relatado anteriormente, a unidade “Grim Reaper” (oficialmente a Financial and Securities Crime Coalition Team) – uma equipe que se reporta ao Ministério da Justiça e ao Ministério Público – foi designada para investigar possíveis irregularidades ou irregularidades financeiras na liderança -até o acidente.
O Fato informou que o Ceifador pode ser convidado a se afastar, no entanto – como uma investigação policial pode ser necessária.
O meio de comunicação citou fontes não identificadas da “comunidade jurídica” observando que, embora a Promotoria do Distrito Sul de Seul já tenha iniciado uma investigação sobre Do Kwon, o cofundador da Terraform, a Divisão de Investigação Cibernética da Agência de Polícia Metropolitana de Seul “recebeu informações no no meio deste mês que uma pessoa que se acredita ser um funcionário da Terraform Labs foi suspeita de desviar fundos corporativos”.
A polícia está “investigando” o caso, com sugestões de que eles podem ter pedido a “bolsas” e outras instituições financeiras para congelar temporariamente os ativos enquanto os policiais continuam sua investigação.
Algumas dessas alegações podem ter resultado de um dos muitos casos legais civis que foram apresentados por investidores na Coreia do Sul, com vários advogados representando centenas de investidores esperando levar seus casos ao tribunal.
No entanto, como alguns desses casos parecem envolver acusações de irregularidades criminais, a polícia pode ser obrigada a intervir.
O meio de comunicação apontou que a situação foi complicada pelo fato de alguns dos casos individuais movidos contra a Terraform alegarem danos abaixo de US$ 400.000. De acordo com a lei sul-coreana, os promotores não podem investigar diretamente crimes financeiros abaixo desse valor. Por esse motivo, vários investidores tentaram levar casos conjuntos aos promotores – principalmente sob a bandeira de grandes escritórios de advocacia.
Especialistas jurídicos citados pelo mesmo meio de comunicação opinaram que as acusações podem ser difíceis de provar neste caso – devido em grande parte ao fato de que os tokens não são vistos no mesmo patamar que o dinheiro na esfera legal. Eles também alegaram que provavelmente seria difícil provar que havia “intenção” de fraudar ou causar danos financeiros por parte da Terraform – e que isso poderia ser fundamental em qualquer investigação ou caso criminal/civil.
Os reguladores estão investigando várias empresas parceiras da Terraform.
Cryptonews.com entrou em contato com o Terraform Labs para comentar.
Enquanto isso, houve notícias mistas para o Terraform e a comunidade terra das maiores exchanges da Coreia do Sul. Todas as cinco bolsas licenciadas que possuem permissões de negociação fiduciárias de KRW retiraram o LUNA da lista ou estão em processo de fazê-lo. Mas, informou, todos os cinco (incluindo o líder de mercado Upbit) disseram que ofereceriam suporte para o próximo lançamento aéreo da rede Terra.
O meio de comunicação observou que, no caso do Upbit, os clientes “que detinham o LUNA às 23h59 (KST) do dia 7 de maio, antes que o preço do Luna caísse, receberão um lançamento aéreo de ‘novas’ moedas LUNA” – que foi apelidado de LUNA2 pelas bolsas sul-coreanas.
Mas, as empresas foram rápidas em apontar, isso não significa que elas necessariamente estariam listando a nova moeda. Em vez disso, as empresas decidiram abster-se de mais comentários sobre o assunto.
Munhwa Ilbo informou que a Coinone, a última das cinco exchanges a fazer um anúncio de deslistagem da LUNA, agora confirmou que encerrará o suporte à LUNA em 1º de junho.
A exchange e outras foram criticadas por parlamentares e especialistas em mídia por não agir mais rápido e de forma mais coordenada – em vez disso, permitindo que a negociação continue. Isso, por sua vez, levou a negociações especulativas e “kimchi premium” LUNA dumping em plataformas de negociação no início deste mês.
Mas a Coinone justificou sua decisão, afirmando que possui um conjunto estrito de protocolos internos que segue em todos os assuntos relacionados à listagem/exclusão de tokens.
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