Cai o Número de Atividades Ilícitas com Criptomoedas
O crescimento do uso de criptografia legítima é muito maior do que o do uso ilícito, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis. No entanto, a atividade ilícita ainda é “um problema significativo”.
“As transações envolvendo endereços ilícitos representaram apenas 0,15% do volume de transações de criptomoedas em 2021, apesar do valor bruto do volume de transações ilícitas atingir seu nível mais alto de todos os tempos”, disse Chainalysis.
É provável que esse número suba, disse a equipe, à medida que continuam a identificar mais endereços associados a atividades ilícitas, adicionando sua atividade de transação aos volumes históricos do Chainalysis. Como exemplo, a empresa disse que seu último Crypto Crime Report encontrou 0,34% do volume de transações de criptomoedas de 2020 associado a atividades ilícitas. No entanto, esse número subiu para 0,62%.
O que Chainalysis observou é que o crime dentro da criptografia está diminuindo, afirmando:
“Ainda assim, as tendências anuais sugerem que, com exceção de 2019 – um ano extremamente atípico para o crime principalmente devido ao esquema Ponzi da criptomoeda PlusToken – o crime está se tornando um parte cada vez menor do ecossistema das criptomoedas”.
O relatório observou ainda que, embora o crime baseado em criptomoedas tenha atingido um novo recorde histórico no ano passado, vendo os endereços ilícitos receberem US$ 14 bilhões, acima dos US$ 7,8 bilhões em 2020, ele enfatizou que a adoção também cresceu. De acordo com a empresa, o uso de criptomoedas está crescendo “mais rápido do que nunca”, com o volume total de transações entre criptoativos rastreados pelo Chainalysis crescendo para US$ 15,8 trilhões em 2021, um aumento de 567% em comparação com 2020.
Segundo Chainalysis,
“O fato de que o aumento [no número de cibercriminosos que usam criptomoedas] foi de apenas 79% – bem menor do que a adoção geral – pode ser a maior surpresa de todas. Na verdade, com o crescimento do uso legítimo de criptomoedas ultrapassando em muito o crescimento do uso criminoso, a participação da atividade ilícita no volume de transações de criptomoedas nunca foi menor.”
A capacidade da polícia de combater o crime baseado em criptografia também está evoluindo, disse o relatório.
Dito isso, a Chainalysis também enfatizou que US$ 14 bilhões em atividades ilícitas é “um problema significativo”. O abuso criminoso de criptomoedas é prejudicial de várias maneiras: cria vítimas em todo o mundo, impede novas adoções e aumenta a probabilidade de restrições impostas por governos.
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