Chefe de órgão regulador de criptomoedas da Venezuela é preso acusado de liderar desvio de US$ 2 milhões
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diz ter “expurgado influências mafiosas” dos reguladores criptográficos de seu governo, depois de acompanhar a prisão de um de seus antigos aliados.
No início desta semana, Maduro autorizou a prisão de Joselit Ramírez, agora ex-chefe da Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip). O órgão governamental supervisiona a política relacionada à criptografia na Venezuela.
Ramírez foi uma espécie de braço-direito de Maduro no passado. Ele teria ajudado o presidente venezuelano a lançar o criptoativo estatal Petro (PTR), assim como a plataforma de remessas criptográficas Patria.
Vários outros funcionários do estado também foram presos
Em um discurso na televisão dois dias após as prisões, Maduro declarou que o ex-chefe da Sunacrip estava sendo investigado sobre o desaparecimento de cerca de US$ 3 milhões de fundos públicos.
O presidente disse que os investigadores estavam monitorando Ramírez e outros desde outubro de 2022. Maduro também disse que “máfias movidas pela corrupção” haviam sido detectadas tanto na Sunacrip quanto em “outros órgãos governamentais”.
‘Centenas’ de prisões relacionados à agência cripto
Em 2020, o Bureau de Investigações de Segurança Interna do American Immigration and Customs Enforcement (ICE) estabeleceu uma recompensa de US$ 5 milhões por Ramírez. O ICE o acusou de “ter profundos laços políticos, sociais e econômicos com múltiplos supostos narcóticos”.
O canal de mídia Criptonoticias informou que entre os presos estava Hugbel Roa, o ex-ministro da Educação Universitária.
Diosdado Cabello Rondón, ex-presidente da Assembleia Nacional, teria declarado que, enquanto a identidade dos outros funcionários presos ainda estava sendo retida, a polícia estava agora interrogando “centenas de detentos”.
Cabello acrescentou que esta era a “primeira fase” de uma operação anticorrupção mais ampla.
Grupo teria desviado dinheiro da venda de barris de petróleo
Durante seu discurso, Maduro disse que os US$ 3 milhões desviados eram provenientes da venda de cerca de 120 milhões de barris de petróleo de propriedade do Estado. A venda teria sido feita a um comprador estrangeiro de nome não revelado.
A Sunacrip tem supervisionado a venda de petróleo e outras mercadorias a entidades estrangeiras cujas contas são liquidadas em criptoativos em vez de dólares.
O órgão tem ajudado exportadores venezuelanos a escapar das sanções lideradas pelos americanos, uma vez que Maduro permanece distante de Washington. A política tem alegadamente levado Maduro a acumular um “esconderijo” de criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).
Desde 2018, a Sunacrip supervisiona a aplicação do decreto sobre o Sistema Integral de Moedas Criptoativos. Trata-se de uma lei aprovada pela agora extinta Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, que enquadra legalmente o mercado de criptomoedas.
Antes de sua prisão, Ramírez ocupou a chefia da Sunacrip praticamente desde sua fundação. Agora, ele foi substituído pela advogada Anabel Pereira Fernández, que assumirá as rédeas da Sunacrip à medida que esta for reestruturada por ordem do governo de Maduro.
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