Criptomoedas podem ser Melhores para evitar Evasão de Sanções do que TradFi – Coinbase
A natureza transparente das criptomoedas as tornam uma escolha terrível para aqueles que querem evitar sanções, disse Paul Grewal, Chief Legal Officer (CLO) da grande exchange de criptomoedas Coinbase.
Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os EUA e seus aliados impuseram uma extensa rodada de sanções a várias instituições e entidades financeiras russas, basicamente tentando isolar o país dos mercados globais.
No entanto, alguns especularam que a Rússia poderia evitar sanções internacionais usando criptoativos – uma alegação que foi firmemente negada por veteranos de criptomoedas.
Em um post hoje, Grewal, da Coinbase, argumentou que:
“As transações de ativos digitais são rastreáveis, permanentes e públicas”, disse ele. “Como resultado, os ativos digitais podem realmente melhorar nossa capacidade de detectar e impedir a evasão em comparação com o sistema financeiro tradicional”.
Tecnicamente, as transações criptográficas são armazenadas em blockchains, que são distribuídos digitalmente, descentralizados em “livros contábeis” acessíveis publicamente.
O recurso público de blockchains oferece a todos acesso a alguns detalhes importantes das transações, incluindo informações sobre a data e hora das transações, o tipo de ativo virtual transacionado, o valor, os endereços da carteira envolvidos e o identificador exclusivo da transação.
Isso torna as transações no blockchain rastreáveis, permitindo que aqueles com ferramentas adequadas rastreiem o histórico de transações de uma carteira desde o início. Existem até estratégias que podem permitir que as autoridades acompanhem as transações entre diferentes cadeias ou por meio de intermediários.
Outra característica notável dos blockchains que os torna ineficientes para evitar sanções é sua imutabilidade. Em poucas palavras, as transações em blockchains são permanentes e não podem ser alteradas ou destruídas.
Apontando isso, Grewal concluiu que é muito improvável que a Rússia recorra às criptomoedas para evitar sanções. Ele também observou que as criptomoedas não tem liquidez suficiente para a Rússia.
“Só o banco central russo detém mais de 630 bilhões de dólares em ativos de reserva em grande parte imobilizados”, disse ele. “Isso é maior do que a capitalização de mercado total de todos os ativos digitais, exceto um, e 5 a 10 vezes o volume total diário negociado de todos os ativos digitais.”
No entanto, o CLO da Coinbase disse que a exchange está determinada a cumprir as sanções, acrescentando que já tomou algumas medidas.
Em primeiro lugar, a exchange tenta cortar o problema em suas raízes, impedindo que um indivíduo ou entidade sancionada tenha acesso à Coinbase.
“Durante a integração, a Coinbase verifica os aplicativos de contas em relação a listas de indivíduos ou entidades sancionadas, incluindo aquelas mantidas pelos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Nações Unidas, Cingapura, Canadá e Japão”, disse Grewal.
Além disso, a exchange examina regularmente seus clientes para verificar se um indivíduo recém-sancionado usa seus serviços. E, finalmente, a exchange tenta antecipar ameaças e até identificar contas mantidas por indivíduos sancionados fora da Coinbase.
Grewal afirmou que a Coinbase atualmente bloqueia mais de 25.000 endereços vinculados a indivíduos ou entidades russas que se acredita estarem envolvidas em atividades ilícitas.
“Uma vez que identificamos esses endereços, nós os compartilhamos com o governo para apoiar ainda mais a aplicação das sanções”, acrescentou.
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