Depósitos nas maiores exchanges sul-coreanas aumentam 1,368%
As quatro maiores exchanges de criptomoedas da Coréia do Sul estão em boa situação depois que duas delas receberam licenças de operação do regulador financeiro e os dados revelaram que eles agora estão inundados com depósitos de clientes. As comissões bancárias também estão crescendo, deixando o “oligopólio” pronto para reinar incontestado sobre a indústria de criptografia do país. Mas os funcionários da alfândega dizem que detectaram muitos incidentes de comerciantes ilegais de “prêmio kimchi” fazendo “transações ilegais”.
Upbit, a exchange líder de mercado, e Korbit, a primeira plataforma de negociação do país parecem ter recebido suas autorizações com poucas horas de diferença, de acordo com relatórios da iNews24 e da Chosun. Bithumb e Coinone, os dois membros restantes esperam que suas próprias licenças sejam aprovadas em breve. O grupo consiste nas quatro únicas plataformas de negociação a firmar parcerias bancárias que lhes permitem oferecer aos clientes serviços bancários individuais aprovados por nome real. Sem acordos bancários, as exchanges foram informadas de que não poderiam oferecer pares fiat KRW a partir do dia 24 de Setembro.
Enquanto isso, Kyunghyang Shinmun relatou que os dados compilados pelo Serviço de Supervisão Financeira e submetidos ao MP Yoon Chang-hyeon, membro do Comitê de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional, mostram que os depósitos usando contas em nome real nas quatro grandes exchanges atingiram um total cumulativo de US$ 7,75 bilhões. Este número representa um aumento impressionante de 1.368% em relação a junho do ano passado, quando números semelhantes foram compilados pela última vez.
Além disso, o número de contas verificadas com nomes reais em bancos parceiros aumentou 777% desde o ano passado, com mais de 7,3 milhões de contas abertas agora.
Os bancos também se deleitam com o sucesso, mostram os números. À medida que o número de transações aumentava, as taxas pagas pelos clientes de exchanges também disparavam.
Apenas no segundo trimestre do ano fiscal atual, o K-Bank (que é parceiro da Upbit), o Nonghyup Bank (bancário Bithumb e Coinone) e o Shinhan Bank (que faz parceria com o Korbit) receberam um total combinado de US$ 14,2 milhões em comissões das exchangs. Este número representa um aumento de 3.139% no terceiro trimestre do AF2020, observou o meio de comunicação.
No entanto, os reguladores e funcionários da alfândega têm procurado por sinais de jogo sujo entre os quatro grandes clientes e os clientes de outras plataformas de negociação, e esta semana alegaram ter identificado dezenas de transações ilegais.
De acordo com a SBS, o Serviço de Alfândega da Coréia afirma ter detectado transações ilegais no exterior usando criptoativos no valor de US$ 684 milhões no período de janeiro a agosto de 2021, um aumento de 40% em relação aos números de 2020. Acredita-se que uma grande parte desse valor seja o trabalho de oportunistas de “prêmio kimchi” – que transferiram moeda fiduciária para o exterior para fazer compras de criptografia a preços mais baixos antes de “despejar” moedas nas exchanges domésticas, onde vendiam por até 8%-10% a mais .
De acordo com os dados do Skolkg.com, o prêmio kimchi está voltando gradativamente à medida que os preços sobem, com tokens sendo negociados cerca de 2% mais altos do que nas plataformas internacionais.
A lei sul-coreana especifica que todas as transações no exterior no valor de mais de US$ 5.000 devem ser relatadas à alfândega. Mas aqueles que buscam ganhar dinheiro rápido com a transferência de fundos para o exterior têm procurado cada vez mais contornar os funcionários da alfândega e despistá-los usando criptomoedas, trabalhando em plataformas no exterior quando possível.
Em contrapartida, em 201, foi registada apenas uma transferência monetária ilegal relacionada com criptografia, no valor de cerca de US$ 82.000.
Mas agora que os “quatro grandes” parecem estar se movendo com grande entusiasmo sob a asa regulatória da Comissão de Serviços Financeiros e sua agência Unidade de Inteligência Financeira, esses oportunistas estão prontos para serem golpeados com toda a força da lei sul-coreana: Os grandes quatro entregaram devidamente os registros comerciais de seus clientes, agora usando contas exclusivamente livres de anonimato, para auditores fiscais e alfandegários – desencadeando repressões, apreensões de token e até mesmo algumas liquidações forçadas.
