Ex-gerente da Coinbase se declara inocente de acusações de fraude
No que é descrito como o primeiro caso de insider trading relacionado a criptomoedas nos EUA, um ex-gerente de produto da grande exchange Coinbase e seu irmão se declararam inocentes das acusações de fraude eletrônica.
A defesa baseia-se no pressuposto de que os criptoativos não são valores mobiliários ou commodities e, por esse motivo, o caso pode impactar a jurisprudência americana relacionada ao status legal das criptomoedas.
Ishan Wahi, de 32 anos, foi preso no mês passado em Seattle depois que os promotores decidiram que era provável que ele compartilhasse informações confidenciais com seu irmão Nikhil e seu amigo Sameer Ramani.
Suas atividades estavam supostamente relacionadas aos próximos anúncios de novos ativos de criptomoedas que a Coinbase permitiria que seus usuários negociassem, informou a Reuters.
Em um comunicado divulgado no mês passado, depois que as acusações foram feitas contra os réus, o procurador dos EUA Damian Williams disse que,
A “mensagem com essas acusações é clara: fraude é fraude é fraude, seja no blockchain ou em Wall Street. E o Distrito Sul de Nova York continuará implacável em levar os fraudadores à justiça, onde quer que os encontremos.”
Durante uma acusação em um tribunal federal de Manhattan perante um juiz distrital dos EUA, os dois irmãos se declararam inocentes. Enquanto isso, seu amigo continua foragido, com a polícia dos EUA tentando determinar seu paradeiro.
David Miller, que é advogado de Ishan Wahi, disse que as acusações devem ser descartadas, pois o uso de informações privilegiadas exige o envolvimento de valores mobiliários ou commodities, e esse não é o caso. O promotor Noah Solowiejczyk discorda, alegando que a informação não era pública e que a acusação contra os réus foi consistente com casos anteriores de fraude eletrônica.
Os promotores afirmam que Nikhil Wahi e Ramani usaram carteiras de ethereum (ETH) para adquirir criptomoedas e as negociaram pelo menos 14 vezes antes que a Coinbase fizesse os anúncios oficiais em junho de 2021 e abril de 2022. A promotoria diz que os anúncios normalmente faziam com que os ativos aumentassem seus preços e gerou pelo menos US$ 1,5 milhão em ganhos ilícitos para os réus.
A próxima audiência dos réus no tribunal está marcada para 22 de março, e a fiança para os irmãos Wahi foi fixada em US$ 1 milhão cada. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações civis relacionadas contra os réus.
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