Hotbit e Bitfinex enfrentam obstáculos regulatórios

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A exchange de criptomoedas chinesa Hotbit suspendeu saques depois que seus ativos foram congelados devido a uma investigação em andamento. Enquanto isso, a empresa irmã de Tether, Bitfinex, está enfrentando uma investigação legal nos EUA.

A Hotbit anunciou na quarta-feira que suspendeu as funções de negociação, depósito, retirada e financiamento devido a uma investigação em andamento sobre um ex-funcionário.

"Um ex-funcionário da gerência do Hotbit que deixou o Hotbit em abril deste ano esteve envolvido em um projeto no ano passado (que era contra os princípios internos do Hotbit e do qual o Hotbit era desconhecido) que as autoridades policiais agora acreditam ser suspeito de violar leis criminais", disse a exchange. explicou.

A bolsa disse que vários de seus gerentes seniores foram intimados pela aplicação da lei, sem identificar a jurisdição. Ele acrescentou que "a aplicação da lei congelou alguns fundos do Hotbit, o que impediu que o Hotbit funcionasse normalmente".

De acordo com seu site, o Hotbit está registrado em Hong Kong e na Estônia, com a maioria de seus funcionários vindos da China, Taiwan e EUA.

Em outra atualização, a exchange disse que todos os pedidos abertos não preenchidos dos usuários serão cancelados para evitar perdas. Também liquidará as posições de fundos negociados em bolsa (ETF) alavancados de todos os usuários e publicará um plano de compensação para os usuários assim que retomar as operações.

Enquanto isso, a Bitfinex, uma exchange de criptomoedas de propriedade e operada pela iFinex, que também possui o emissor do USDT Tether, aparentemente está enfrentando uma investigação criminal nos EUA, de acordo com uma resposta do Departamento de Justiça (DOJ) a um pedido da Lei de Liberdade de Informação (FOIA) .

A solicitação, que pedia informações referentes à Tether Holdings Limited, sua controladora iFinex Inc. e suas subsidiárias, foi negada pelo DOJ com base no fato de que "a produção de tais registros ou informações de aplicação da lei... com o processo de execução”.

"Parece que a Bitfinex está em processo legal nos EUA - o DOJ negou meu pedido de FOIA", disse o usuário do Twitter oleh86, que afirma ter apresentado o pedido de FOIA.

Bitfinex e Tether enfrentaram várias investigações de entidades criminais e civis. No final de 2021, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) ordenou que os dois pagassem multas no total de US$ 42,5 milhões.

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