Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas ainda está em Ascensão
A lavagem de dinheiro com criptos continuou a aumentar entre 2020 e 2021, embora a atividade ilícita ainda permaneça abaixo de seu recorde histórico de 2019. No entanto, a queda de dois grandes serviços ilegais no ano passado pode ter tornado a atividade menos concentrada, disse a Chainalysis em um novo relatório.
No geral, a Chainalysis disse que US$ 8,6 bilhões em criptoativos foram lavados em 2021, um aumento de 30% em relação aos US$ 6,6 bilhões do ano anterior.
O aumento não é “surpreendente” dado o crescimento das criptomoedas em geral ao longo do ano, disse Chainalysis, observando que o número inclui apenas o que chamou de “crime nativo de criptomoedas” e não crime “tradicional”, onde a moeda fiduciária foi posteriormente convertida em criptomoeda.
Os protocolos Chainalysis DeFi receberam 17% de todos os fundos enviados de carteiras ilícitas em 2021, acima dos 2% do ano anterior, disseram os pesquisadores. Segundo eles, isso se traduz em um aumento de 1.964% ano a ano no valor total recebido por protocolos DeFi de endereços ilícitos, atingindo um total de US$ 900 milhões em 2021.
Além disso, pools de mineração, exchanges de alto risco e mixers também viram aumentos substanciais no valor recebido de endereços ilícitos.
Mas enquanto a quantidade de dinheiro lavado por meio de criptomoedas aumentou ao longo do ano, Chainalysis também disse que a atividade está “fortemente concentrada” em um pequeno número de serviços, com muitos deles parecendo ser “construídos especificamente para lavagem de dinheiro”.
58% de todos os fundos enviados de endereços ilícitos foram transferidos para cinco serviços no ano passado, em comparação com 54% em 2020, de acordo com seus dados.
“A aplicação da lei pode desferir um grande golpe contra crimes baseados em criptomoedas e prejudicar significativamente a capacidade dos criminosos de acessar seus ativos digitais interrompendo esses serviços”, sugeriu a empresa, lembrando sobre Suex e Chatex que foram sancionados pelo governo dos EUA no ano passado.
A Chainalysis acrescentou que é possível que alguns serviços de lavagem de dinheiro tenham cessado as operações após a repressão aos dois serviços mencionados. No entanto, também disse que outra possibilidade é que as atividades de lavagem de dinheiro tenham se tornado mais dispersas, diminuindo a concentração pela qual a atividade ilegal é conhecida.
“No geral, os cibercriminosos lavaram mais de US$ 33 bilhões em criptomoedas desde 2017”, disse o relatório. Mas, apesar desse número aparentemente alto, a empresa também mostrou que, em comparação com a lavagem de dinheiro no mundo das moedas fiduciárias, a lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas parece relativamente insignificante.
“Para comparação, o Escritório de Drogas e Crime da ONU estima que entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões em moeda fiduciária são lavados a cada ano – até 5% do PIB global”, escreveu Chainalysis.
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