Negociador da EmpireX se declara culpado de fraudar investidores

Um homem da Flórida se declarou culpado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários com um esquema Ponzi de criptomoedas que fraudou investidores em cerca de US$ 100 milhões.

O homem, identificado como Joshua David Nicholas, de 28 anos, estava trabalhando como “Head Trader” na suposta plataforma de criptografia EmpiresX, que ele e outros haviam “promovido de forma fraudulenta”, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA. (DOJ)

A fraude incluía, entre outras coisas, promessas de retornos garantidos com a ajuda do que eles chamavam de bot de negociação proprietário.

“Nicholas e seus co-conspiradores alegaram que a EmpiresX operava um bot de negociação que usava inteligência artificial e humana para maximizar a lucratividade dos investidores. Em vez disso, a EmpiresX operou um esquema Ponzi pagando investidores anteriores com dinheiro obtido de investidores posteriores da EmpiresX”, disse o comunicado de imprensa.

Acrescentou que a EmpiresX, também conhecida como Empires Consulting Corp., nunca registrou seu programa de investimento como oferta e venda de títulos na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, conforme exigido por lei.

O comunicado de imprensa disse ainda que as vítimas da fraude EmpiresX podem visitar um site dedicado para se identificar e obter mais informações sobre seus direitos como vítimas.

Depois de se tornar culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, o ex-chefe de operações agora enfrenta um máximo de cinco anos de prisão.

O caso foi investigado pelo FBI Miami Field Office e pelo Homeland Security Investigations’ Miami Field Office. A data para o julgamento ainda não foi marcada.

As acusações criminais foram originalmente apresentadas contra Nicholas pelo DOJ em julho, juntamente com os co-conspiradores Emerson Pires e Flavio Gonçalves, ambos brasileiros. Nenhum representante legal está listado nos autos de Pires e Gonçalves.

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