13 Set 2022 · 1 min read

Negociador da EmpireX se declara culpado de fraudar investidores

Source: Pixabay

Um homem da Flórida se declarou culpado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários com um esquema Ponzi de criptomoedas que fraudou investidores em cerca de US$ 100 milhões.

O homem, identificado como Joshua David Nicholas, de 28 anos, estava trabalhando como “Head Trader” na suposta plataforma de criptografia EmpiresX, que ele e outros haviam “promovido de forma fraudulenta”, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA. (DOJ)

A fraude incluía, entre outras coisas, promessas de retornos garantidos com a ajuda do que eles chamavam de bot de negociação proprietário.

“Nicholas e seus co-conspiradores alegaram que a EmpiresX operava um bot de negociação que usava inteligência artificial e humana para maximizar a lucratividade dos investidores. Em vez disso, a EmpiresX operou um esquema Ponzi pagando investidores anteriores com dinheiro obtido de investidores posteriores da EmpiresX”, disse o comunicado de imprensa.

Acrescentou que a EmpiresX, também conhecida como Empires Consulting Corp., nunca registrou seu programa de investimento como oferta e venda de títulos na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, conforme exigido por lei.

O comunicado de imprensa disse ainda que as vítimas da fraude EmpiresX podem visitar um site dedicado para se identificar e obter mais informações sobre seus direitos como vítimas.

Depois de se tornar culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, o ex-chefe de operações agora enfrenta um máximo de cinco anos de prisão.

O caso foi investigado pelo FBI Miami Field Office e pelo Homeland Security Investigations’ Miami Field Office. A data para o julgamento ainda não foi marcada.

As acusações criminais foram originalmente apresentadas contra Nicholas pelo DOJ em julho, juntamente com os co-conspiradores Emerson Pires e Flavio Gonçalves, ambos brasileiros. Nenhum representante legal está listado nos autos de Pires e Gonçalves.

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