Nova Ferramenta de Triagem de Sanções Criptográficas é lançada, mas Tornado Cash continua funcionando
Enquanto o Ocidente está tentando fechar todas as brechas criptográficas que ajudam a evitar sanções contra a Rússia e a Bielorrússia, a Chainalysis está lançando uma ferramenta de triagem de sanções, enquanto o misturador de criptomoedas Tornado Cash disse que eles são impotentes ou que não precisam cumprir os desejos de Washington. Em ambos os casos, as agências policiais e de inteligência americanas afirmam que os russos que esperam escapar das sanções usando criptoativos serão frustrados em seus esforços.
Em uma audiência do Comitê Seleto do Senado sobre ameaças mundiais aos Estados Unidos, os participantes, incluindo o diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray, deram depoimentos aos legisladores. Este último respondeu diretamente à pergunta de um senador sobre como a agência poderia responder às tentativas de usar criptomoedas para contornar as sanções.
Wray respondeu que a comunidade de inteligência havia “construído uma experiência significativa” em ativos digitais. Ele observou que o FBI criou o que anteriormente chamou de “equipe especializada dedicada às criptomoedas” – sua nova Unidade de Exploração de Ativos Virtuais.
A unidade, afirmou o FBI no mês passado, é composta por vários especialistas em criptomoedas equipados com ferramentas de análise de blockchain. O FBI já usou essas ferramentas para encontrar distribuidores suspeitos de ransomware e rastrear o que acha ser parte dos tokens hackeados da Bitfinex em 2016.
E Wray minimizou o papel que a criptomoeda poderia desempenhar na evasão de sanções, afirmando que a “capacidade da Rússia de contornar sanções com criptomoedas” foi “provavelmente superestimada por parte deles e de outros”.
Ele acrescentou que a “comunidade de inteligência” americana e seus “parceiros no exterior” foram “muito mais eficazes” na frente de criptomoedas do que muitos “apreciavam”.
Wray disse:
“Há muita experiência em termos de ferramentas e estratégias para ajudar a bloquear os esforços [de evasão de sanções relacionadas a criptomoedas]. Em última análise, o que [a Rússia] realmente precisa fazer é ter acesso a alguma forma de moeda fiduciária, o que se torna mais desafiador.”
Enquanto isso, houveram mais desenvolvimentos da Chainalysis, que no mês passado parecia afirmar que havia desenvolvido a capacidade de “descombinar transações Wasabi [Wallet]” feitas em bitcoin (BTC) e “rastrear sua saída para […] exchanges de criptomoedas. ”
Wasabi faz uso de tecnologia de “mistura” que efetivamente anonimiza as transações, misturando vários movimentos de blockchain de uma só vez como parte de um CoinJoin.
Em uma postagem no blog, a Chainalysis pediu que o setor de criptomoedas “provasse” que estava “do lado certo da história”, apoiando a causa ucraniana e garantindo que as plataformas – incluindo plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) e exchanges descentralizadas (DEXes) – fossem compatíveis com as sanções. E alegou que essas plataformas poderiam fazê-lo usando suas ferramentas, muitas das quais serão distribuídas gratuitamente.
A empresa explicou:
“Estamos anunciando o lançamento de ferramentas de triagem de sanções para o setor de criptomoedas gratuitamente. Essas soluções permitirão que aos construtores de protocolos Web 3.0 descentralizados, como DEXs, plataformas DeFi, DAOs e DApps, bem como praticamente qualquer pessoa que interaja com criptomoedas, que validem facilmente que não estão interagindo com endereços de criptomoeda associados a entidades sancionadas.”
A empresa acrescentou que suas soluções “forneceriam a qualquer empresa, protocolo ou organização uma maneira simples de verificar rapidamente se um endereço está em uma lista de sanções antes de permitir que ele se conecte ao serviço”.
Mas nem todo mundo parece tão interessado nisso. A Bloomberg citou um cofundador do protocolo de anonimato de transações de criptomoedas Tornado Cash, Roman Semenov, afirmando que a empresa “não precisa cumprir as sanções”.
A solução do projeto funciona “quebrando o link entre os endereços do remetente e do destinatário nas transações enviadas na rede blockchain Ethereum.
O serviço é baseado em contratos inteligentes, não possui serviços de custódia nem possui um host de site centralizado. Semenov afirmou que o monitoramento de seus usuários era impossível para o Tornado Cash, acrescentando:
“Não temos mais acesso a ele do que qualquer outro usuário. Não há muito que possamos fazer. Tudo o que fazemos é escrever código e publicá-lo no GitHub. Isso está bem próximo da definição de liberdade de expressão, então escrever código não pode ser ilegal.”
Especialistas jurídicos foram citados afirmando que os reguladores provavelmente discordariam – e insistiram que os criadores do projeto ainda exerciam influência suficiente para garantir que suas plataformas estivessem em conformidade com as sanções.
Você pode assistir à audiência completa do Comitê de Inteligência do Senado aqui:
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