O FBI identificou 3 aplicativos de criptografia falsos que roubaram quase US $ 50.000.000
Em 18 de julho, o FBI emitiu um alerta público sobre o aparecimento de três aplicativos criptoativos fraudulentos. Como se sabia, esses aplicativos estiveram em operação de 4 de outubro de 2021 a 13 de maio de 2022 e 244 investidores foram prejudicados, totalizando quase US$ 50.000.000.
Em seu comunicado, o FBI explicou que os aplicativos falsos usavam os logotipos de conhecidas instituições financeiras norte-americanas e que, às vezes, o modus operandi para capturar suas vítimas era enviar mensagens de WhatsApp, instruindo-as a baixar os aplicativos porque, supostamente, eles seriam os beneficiários VIP do aplicativo.
Os aplicativos fraudulentos, já retirados da Apple Store e Android Play Store, são:
A Supayos, que também era conhecida pelo nome de Supay, esteve ativa durante o mês de novembro do ano passado. Os criminosos convenceram suas vítimas a depositar US$ 900.000 para obter uma adesão diferenciada; em seguida, creditaram-lhes os supostos benefícios e os incentivaram a continuar fazendo transferências para, por sua vez, obter mais lucros. Quando se tratava de retirar suas criptomoedas ou querer trocá-las em uma exchange, eles não obtiveram respostas. Em 25 de novembro de 2021, a Supay parou de funcionar diretamente.
YiBit, tirou o nome de uma plataforma legítima que estava ativa até 2018. Em outubro de 2021, investidores desavisados o encontraram novamente entre os aplicativos disponíveis e começaram a tentar negociar. Imediatamente, o aplicativo pediu que eles pagassem impostos (para grandes somas) para poder trocar. Após o pagamento, os usuários não poderiam continuar operando ou recuperar seus saldos. A YiBit levantou US$ 5,5 milhões.
Em relação ao terceiro pedido, sua identidade ainda está sob investigação. O FBI confirmou, sim, que esteve ativo de 22 de dezembro de 2021 a 7 de maio de 2022 e capturou quase US$ 4 milhões. No entanto, as reclamações sobre esse terceiro aplicativo, que aparentemente recebeu o nome de um conhecido banco americano, continuam aumentando.
O alerta do FBI também circulou na rede social Twitter.
De acordo com um relatório da Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), no período de junho de 2021 a junho de 2022, US$ 1 bilhão foi eliminado em criptomoedas por fraudadores solitários e organizações criminosas. Em seu relatório, o FBI destaca que os aplicativos que são promovidos através das redes sociais se tornaram verdadeiros cavalos de Tróia, capazes de convencer milhares de pessoas a obter esses aplicativos que resultam em golpes.
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