Reguladores na Ucrânia e Rússia pedem que bancos bloqueiem certos tipos de Transferências de Criptomoedas
Os bancos de ambos os lados da guerra Rússia-Ucrânia estão tomando medidas para restringir o fluxo de fundos de criptomoedas no exterior, com os bancos centrais interessados em limitar os cidadãos de fazer transações transfronteiriças relacionadas a criptomoedas por meio de bancos.
O serviço ucraniano da Forklog informou que o PrivatBank, um dos maiores bancos comerciais da Ucrânia, “proibiu temporariamente seus clientes de transferir” participações fiduciárias de hryvnia para exchanges de criptomoedas, alegando que a medida estava “conectada” a uma decisão do Banco Nacional Central da Ucrânia.
O bloqueio permanecerá em vigor enquanto a Ucrânia permanecer sob lei marcial. PrivatBank foi citado explicando:
“Os bancos estão proibidos de realizar transferências transfronteiriças no valor de moeda da Ucrânia em nome de seus clientes. A transferência de fundos de câmbio para uso em exchanges de criptomoedas não é uma exceção [a essa regra.]”
As exchanges de criptomoedas WhiteBIT e Kuna, no entanto, insistiram que a maioria dos serviços de negociação de criptomoedas não seriam interrompidas, no entanto, com o mesmo meio de comunicação dizendo:
“[As restrições] às transferências transfronteiriças são compreensíveis. Mas isso não tem nada a ver com o nosso mercado. Os usuários podem depositar e retirar hryvnia para Kuna. Tudo funcionará normalmente.”
Mas a Binance alegou que o PrivatBank “não o notificou” sobre “bloquear a entrada de hryvnia” para a exchange. No entanto, a exchange observou que certos usuários relataram “experimentar problemas com essas transações”.
Enquanto isso, na Rússia, o Banco Central supostamente incluiu criptomoedas em uma lista de ativos que deseja que os bancos impeçam que cidadãos e organizações enviem para países que agora estão em “termos hostis” com a Rússia.
O Vedomosti informou que obteve uma carta sobre o assunto do vice-presidente do Banco Central Yuri Isaev datada de 16 de março. O meio de comunicação afirmou que a autenticidade da carta havia sido confirmada por três fontes próximas ao assunto.
Na carta, Isaev teria explicado que os bancos foram instados a “monitorar as transações financeiras de pessoas físicas e jurídicas”, com atenção especial a ser dada às “tentativas de retirar ativos por organizações residentes de países hostis à Rússia”.
Esta lista de nações “hostis” compreende 48 estados, incluindo os EUA, o Reino Unido e todas as nações que compõem a UE.
O Banco Central teria dito às instituições de crédito da Rússia que “prestassem mais atenção a qualquer comportamento incomum por parte dos clientes”. Ele supostamente disse aos bancos para “relatar qualquer atividade anormal nas transações”, bem como “mudanças na natureza das despesas, incluindo investimentos”.
As tentativas de retirada de fundos no exterior e transações envolvendo “moeda digital” devem ser colocadas sob observação especial, teria escrito o executivo do Banco Central.
Os bancos teriam sido informados de que “todas as tentativas de contornar as restrições” impostas pelo Banco Central “devem ser interrompidas”. Ele pediu o “bloqueio de pagamentos suspeitos, se necessário”.
Isaev supostamente escreveu que os bancos deveriam ter cuidado com “aumentos repentinos nos volumes [de transações] que não são característicos do consumo privado”. Ele alertou que tais transações podem representar a “compra de mercadorias” que podem ser destinadas à “revenda posterior”.
Os bancos teriam sido obrigados a relatar transações sinalizadas à agência de combate à lavagem de dinheiro Rosfinmonitoring.
Os russos e as empresas russas foram informados de que só podem comprar títulos e imóveis de empresas e indivíduos com base na lista “hostil” se obtiverem permissão especial das autoridades com antecedência.
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