Responsável pelo desvio de US$ 100 mi de Margo Markets revela identidade

O responsável pelo ataque de US$ 100 milhões da plataforma de empréstimos DeFi Mango Markets revelou sua identidade. Avraham Eisenberg, que se apresenta como “comerciante de arte digital”, explicou sua ação como “uma estratégia comercial altamente lucrativa”.

Eisenberg revelou que não estava sozinho por trás da transferência de ativos digitais em massa da plataforma baseada em Solana. Em um post no Twitter, ele disse:

“Eu estava envolvido com uma equipe que operou uma estratégia comercial altamente lucrativa na semana passada.”

Em sua confissão, Eisenberg argumentou que suas “ações eram legais no mercado aberto, utilizando o protocolo como foi projetado, mesmo que a equipe de desenvolvimento não tenha antecipado completamente todas as consequências de estabelecer parâmetros do jeito que eles são”.

Desvio de ativos digitais tornou Mango Markets insolvente

Entretanto, como resultado da exploração, Mango Markets tornou-se insolvente, o próprio Eisenberg observou, acrescentando que o fundo de seguros também era insuficiente para cobrir todas as liquidações.

Isto levou à perda de mais de US$ 100 milhões em fundos de usuários. Eisenberg acrescenta:

“Para remediar a situação, ajudei a negociar um acordo com o fundo de seguros com o objetivo de recapitalizar todos os usuários o mais rápido possível, bem como recapitalizar a troca.”

Eisenberg compara ação com mecanismo ADL

Eisenberg comparou o processo com a forma como o auto-deleveraging funciona nas bolsas. Trata-se de um mecanismo de gerenciamento de risco utilizado quando uma posição é fechada com patrimônio líquido negativo e recupera alguns lucros de traders rentáveis, a fim de garantir que todos os fundos dos usuários sejam protegidos.

Auto-deleveraging (ADL), no entanto, deveria ser o passo final dado somente quando o fundo de seguro não pode aceitar as posições do cliente.

Mango Markets é uma bolsa descentralizada (DEX) na blockchain Solana. MNGO, o token de governança do protocolo, é relativamente pouco conhecido com uma capitalização de mercado de pouco mais de US$ 26,8 milhões.

MNGO está sendo negociado atualmente a US$ 0,024264, uma queda de cerca de 40% desde o desvio de ativos.

Como Eisenberg desviou US$ 100 milhões de Manga Markets

Como noticiado, o hacker financiou uma conta com a stablecoin USDC e, mais tarde, tomou o que foi descrito como uma “posição de tamanho maior” ou “outsized position” no mercado de futuros de Mango Markets (MNGO-PERP).

Em poucos minutos, o preço do token MNGO subiu 5x a 10x em um número em bolsas externas, que as predições de preços de Mango usados como referência para o preço de MNGO-PERP.

O aumento do lucro não realizado na conta significou então que o mesmo usuário poderia tomar emprestado e retirar aproximadamente US$ 100 milhões de BTC, USDT, SOL, mSOL e USDC, disse a equipe.

Na ocasião, a equipe de Mango Markets revelou que planeja buscar uma solução diretamente com o grupo por trás do desvio de ativos. 

“Acreditamos que a maneira mais construtiva de abordar esta questão é continuar se comunicando com os responsáveis pelo incidente”, disseram.

Eisenberg foi anteriormente acusado de roubar fundos do tesouro de Fortress DAO, um fork do DAO Olympus que funcionava na blockchain Avalanche, onde ele era um desenvolvedor líder.

Temporada de ataques a DeFis?

Mango Markets é o mais recente caso em uma lista na qual estão Binance Smart Chain, atacada no começo de outubro com prejuízo de US$ 500 milhões, e TempleDAO, que perdeu US$ 2,3 milhões.

Financiamento descentralizado (DeFi) é como se denomina a tecnologia financeira baseada em livros contábeis de alta segurança, similares aos utilizados pelas criptomoedas.

Nos Estados Unidos, Federal Reserve e Securities and Exchange Commission (SEC) definem as regras para instituições financeiras centralizadas como bancos e corretoras, nas quais os consumidores confiam para ter acesso direto ao capital e aos serviços financeiros.

DeFis desafiam este sistema financeiro centralizado ao capacitar indivíduos com bolsas cripto peer-to-peer.

Para alguns analistas, no entanto, o caso de Mango Markets evidencia um modelo de negócios mais arriscado, que mantém ativos de alto risco e expõe os investidores a dívidas por altos rendimentos.

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