SEC cobra 11 pessoas por mais de US $ 300 milhões em 'esquema de pirâmide' de criptografia

Source: AdobeStock / Andriy Blokhin

 

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou 11 indivíduos por seus papéis em uma suposta pirâmide de criptomoedas e esquema Ponzi que arrecadou mais de US$ 300 milhões de investidores em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos.

O watchdog apresentou uma queixa civil na segunda-feira contra a plataforma de rede blockchain Forsage, que alegou ser uma plataforma de contrato inteligente descentralizada que permite que os investidores entrem em transações por meio de contratos inteligentes que operavam no Ethereum (ETH), Tron (TRX) e BNB Smart Chain. blockchains.

De acordo com a SEC, o Forsage funcionou como um esquema de pirâmide padrão por mais de dois anos, permitindo que os investidores obtivessem lucros trazendo outros para a operação.

Em sua reclamação formal, a SEC também disse que a empresa era uma “pirâmide de livros didáticos e esquema Ponzi”, que não vendia “nenhum produto real e consumível” e que “a principal maneira de os investidores ganharem dinheiro com Forsage era recrutar outros no esquema.”

“Como a denúncia alega, o Forsage é um esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para investidores”, disse Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos e cibernéticos da SEC. “Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.”

A SEC detalhou que os acusados ​​incluem os quatro fundadores da empresa, cujos paradeiros são atualmente desconhecidos e que viviam na Rússia, na República da Geórgia e na Indonésia.

Três promotores sediados nos EUA, bem como vários membros dos chamados Crypto Crusaders, o maior grupo de promoção do esquema que operava nos Estados Unidos em pelo menos cinco estados diferentes, também foram acusados.

Lançado no início de 2020, o Forsage recebeu vários pedidos de cessação e desistência de reguladores de todo o mundo. Em setembro de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas e em março de 2021, o Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana nos EUA ordenou que a startup interrompesse as operações.

Apesar disso, os réus "supostamente continuaram a promover o esquema enquanto negavam as alegações em vários vídeos do YouTube e por outros meios".

Samuel D. Ellis, um autoproclamado "treinador de mentalidade de criptomoeda", e Sarah L. Theissen, que estavam entre os acusados, concordaram em resolver as acusações, sujeitas à aprovação do tribunal.

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