Tribunal cobra US$ 30 milhões aos fundadores da BitMEX em multas por violações de AML
Um tribunal de Nova York ordenou que os três ex-líderes da exchange de criptomoedas BitMEX desembolsem um total de US$ 30 milhões em “penalidades monetárias civis”.
Conforme relatado ontem, o tribunal recebeu uma carta da equipe jurídica do ex-CEO e cofundador da plataforma, Arthur Hayes, solicitando que Hayes fosse dispensado da prisão. Ele, o cofundador Benjamin Delo e o ex-diretor de tecnologia da empresa, Samuel Reed, foram multados em US$ 10 milhões, explicou a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) em um comunicado.
A decisão vem depois que Hayes, Reed e Delo se declararam culpados de crimes relacionados a não operar protocolos de combate à lavagem de dinheiro na plataforma da BitMEX no período de novembro de 2014 a outubro de 2020.
Em um comunicado à imprensa, a CFTC disse que o trio e um outro indivíduo não identificado foi considerado culpado de “causar intencionalmente a BitMEX violar a Lei de Sigilo Bancário e conspirar para cometer a mesma ofensa”.
O regulador observou que Hayes, Delo e Reed “declararam culpados” às acusações contra eles “e estão programados para serem sentenciados nas próximas semanas”.
A comissária da CFTC Caroline Pham foi citada afirmando que a decisão “destaca o papel de liderança da CFTC em trazer ativos digitais para dentro do perímetro regulatório para que sejam aplicadas proteções importantes para clientes e participantes do mercado”.
Pham acrescentou que a comissão “manterá implacavelmente sua missão de promover a integridade do mercado, inovação responsável e concorrência justa, o que permite o crescimento em mercados de ativos digitais compatíveis”.
Ela alegou que permitir que “empresas não registradas” operem “em violação da lei” concederia aos “infratores uma vantagem injusta sobre aqueles que estão fazendo a coisa certa seguindo as regras da CFTC”.
Ela sublinhou a importância de “impor a responsabilidade individual por registro, conduta de mercado e regras de combate à lavagem de dinheiro”, que Pham chamou de “aspectos fundamentais da estrutura regulatória dos Estados Unidos”.
A diretora interina de aplicação da CFTC, Gretchen Lowe, também foi citada como tendo afirmado:
“Indivíduos que controlam plataformas de negociação de derivativos de criptomoedas que realizam negócios nos Estados Unidos devem garantir que sua plataforma esteja em conformidade com as leis federais de commodities aplicáveis, incluindo o registro da CFTC e os requisitos regulatórios”.
____
Leia Mais:
Nova geração de investidores de criptomoedas assume a responsabilidade, diz investidor de tecnologia
2 em cada 10 pessoas em El Salvador ainda usam a aplicação Chivo Bitcoin do governo – Pesquisa
