Vítimas de Exchange Fraudulenta Exigem que Executivos Sofram Punição ‘Máxima’
Vítimas do suposto esquema da exchange de criptomoedas da V Global exigiram “sentenças máximas” para executivos da plataforma de negociação.
Quatorze executivos, incluindo o CEO da V Global, devem ser julgados em uma filial do Tribunal Distrital de Suwon no mês que vem, embora o grupo de investidores diga que outros 40 funcionários deveriam ser acusados de fraude.
Se considerados culpados, os executivos podem pegar penas de prisão de no mínimo três anos. Mas os investidores afirmam que apenas longas penas de prisão para todos os envolvidos impedirão que os supostos mentores do esquema voltem a atacar. Altos funcionários têm sido associados a outro suposto golpe de MLM envolvendo uma exchange de criptomoedas que já foi extinta.
O grupo foi citado afirmando:
“A plataforma não está fazendo nenhum esforço para devolver o dinheiro do investimento das vítimas, que ela adquiriu de forma injusta. Eles devem receber a pena máxima disponível pelo tribunal. O juiz deve emitir uma sentença de acordo.”
As supostas vítimas acrescentaram que “o Ministério Público e a polícia devem prender todos os funcionários de alto escalão em todos os níveis [da pirâmide] para que não haja mais vítimas como nós no futuro”.
Conforme relatado, a polícia em Seul afirma que a exchange pode ser o centro de uma roda de fraude que atraiu cerca de US$ 2 bilhões em investimentos. O site da plataforma ficou offline desde as prisões e policiais invadiram as exchanges no verão do ano passado.
A polícia começou a investigar a exchange no início do ano passado, depois que vários investidores insatisfeitos disseram que não conseguiram retirar suas moedas. Os executivos acreditam que até 52.000 clientes podem ter sido atraídos por promessas de ganhos expressivos.
Ostensivamente, no entanto, a plataforma parecia ser como qualquer outra plataforma de negociação de criptomoedas, com informações de rastreamento de preços em tempo real para criptoativos importantes como bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e as principais altcoins.
Em maio de 2021, os diretores congelaram cerca de US$ 214 milhões em ativos da empresa.
A V Global afirmou que seu serviço exclusivo de airdrop pagou seus próprios tokens V Cash quando novos tokens foram listados na plataforma. Mas a polícia diz que a plataforma estava, na verdade, usando métodos de marketing multinível (MLM) de maneira ilegal.
Os rígidos regulamentos sul-coreanos exigem que todos os projetos de vendas multinível se registrem em um regulador e sigam os termos da Lei Pertencente às Vendas Porta a Porta.
Segundo o Yonhap, o grupo de supostas vítimas explicou que os investidores foram obrigados a desembolsar um mínimo de US$ 5.000 em fiduciário ou criptomoedas para se tornarem “membros” da plataforma.
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