Coreia do Sul rastreou US$ 1 bilhão em transações fraudulentas de criptomoedas este ano
Um impressionante valor de US$ 1 bilhão em transações fraudulentas relacionadas a criptomoedas foi identificado na Coreia do Sul no primeiro semestre de 2022, mostram novos dados.
De acordo com Asia Kyungjae, os números foram compilados pelo Serviço de Alfândega da Coreia e divulgados pelo legislador Kang Byung-won.
Os dados registram todas as transações relacionadas a criptomoedas sinalizadas como fraudulentas por funcionários da alfândega de 2017 a junho de 2022.
Os números mostram que as autoridades alfandegárias sinalizaram um total de mais de US$ 2,8 bilhões em transações vinculadas a criptomoedas desde 2017. Mais de US$ 1 bilhão desse valor foi sinalizado no primeiro semestre deste ano (janeiro a junho). Isso supera o número para todo o ano de 2021 (US$ 600 milhões). No entanto, isso provavelmente se deve ao fato de que o serviço de alfândega intensificou seu policiamento do setor no ano passado como parte do que chamou de “repressão” às fraudes relacionadas a criptomoedas.
Todas essas transações envolvem transferências bancárias ou bancárias transfronteiriças – ou casos em que indivíduos foram pegos carregando notas de e para locais no exterior.
Os funcionários da alfândega parecem ter indicado que, em muitos casos, o dinheiro foi vinculado a negociações de criptomoedas de balcão e negociações “kimchi premium”. O último refere-se a cenários em que o preço do bitcoin (BTC) e outros tokens é mais alto na Coreia do Sul do que em outras partes do mundo. Em casos como esses, alguns traders procuraram comprar BTC “mais barato” no exterior e depois despejar moedas em bolsas domésticas – com lucros de até 30%.
Esse tipo de transação viola a lei cambial sul-coreana – e tanto os funcionários da alfândega quanto os promotores estão travando uma guerra contra os suspeitos.
US$ 1 bilhão em transações fraudulentas de criptomoedas – reação política recebida?
Kang é um deputado do Partido Democrata, que tem uma grande maioria na Assembleia Nacional. Ele também é membro da Comissão de Assuntos Políticos da Assembleia.
Ele e outros legisladores indicaram que vão pressionar por mudanças legislativas – e Kang pediu aos reguladores que respondam.
Kang foi citado como afirmando:
“É necessário fortalecer a repressão ao [crime criptográfico], encontrando uma maneira de permitir que as autoridades financeiras, como a Comissão de Serviços Financeiros e o Serviço de Supervisão Financeira, trabalhem diretamente com agências de investigação. Também precisamos melhorar nossas capacidades técnicas [para ajudar a combater crimes como esse].”
---------------------
