Binance se posiciona após ser indiciada na CPI das Pirâmides
A Binance, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do mundo, emitiu um posicionamento após ser indiciada no relatório da CPI das Pirâmides. No entanto, no comunicado, a empresa fala em “acusações infundadas” e diz colaborar com as autoridades.
O documento final da comissão, lido no dia 9 de outubro, também recomenda ao Ministério Público Federal (MPF) que investigue o diretor-geral da empresa no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, assim como Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance. Além disso, cita outras pessoas e empresas ouvidas durante a CPI.
Em suma, o destino do relatório ainda não é claro. Afinal, depende de ações de outros órgãos, como o MPF. No entanto, no documento, também foram feitas recomendações à Receita Federal e ao Banco Central.
O posicionamento da Binance
A Binance foi representada durante a CPI pelo executivo Guilherme Haddad Nazar, que já havia negado eventuais práticas criminosas da empresa. Ele foi questionado pelos participantes da comissão na Câmara dos Deputados em setembro. No entanto, com o fim dos trabalhos, fica a dúvida sobre o destino das denúncias.
Leia a íntegra do comunicado da empresa, após ser questionada pela nossa reportagem:
“Posicionamento Binance:
A Binance se manteve comprometida e colaborativa com a Comissão Parlamentar, buscando um diálogo construtivo sobre os desafios da indústria, no interesse dos usuários e para o benefício da sociedade como um todo. Nós rejeitamos fortemente a exposição dos nossos usuários ou funcionários com acusações infundadas de práticas inadequadas e as tentativas de tornar a Binance um alvo.
Como líder responsável na indústria, a Binance permanece comprometida em ajudar o setor a crescer de forma sustentável e promover sua segurança, o que inclui uma colaboração próxima com as forças policiais ao redor do mundo e no Brasil, para detectar atividades suspeitas e combater crimes cibernéticos e atividades ilícitas. A Binance possui um programa global de conformidade líder na indústria e uma equipe de investigações com centenas de funcionários ao redor do mundo, continuando a colaborar ativamente com autoridades em todo o mundo para impedir agentes mal-intencionados e manter o ecossistema mais seguro.”
Do que a Binance foi acusada
No relatório final da CPI, a Binance foi indiciada pelos seguintes crimes:
- Sonegação e evasão fiscal
- Lavagem de dinheiro
- Financiamento ao crime organizado e ao terrorismo
Essas acusações surgiram após questionamentos sobre a forma como a exchange mantém os fundos dos clientes. Além disso, o relatório descreve o que seria o uso de “contas-ônibus”. Ou seja, a custódia conjunta dos fundos em depósitos em nome da Binance — e não em nome dos clientes da empresa.
Um elemento que preocupou os deputados foi a relação que a Binance manteve no Brasil com a Capitual Instituição de Pagamento S.A. Principalmente, devido ao vínculo anterior dessa empresa com Guilherme Silva Nunes. Ele manteve relação de negócios com Eliane Medeiros de Lima, investigada pela relação com a organização criminosa GAS.
Os deputados também questionaram o modelo de negócio e sua sustentabilidade, especialmente no que se refere ao possível envio e recebimento de recursos do exterior. Há preocupação com um possível crime de evasão fiscal, o que gerou até mesmo recomendações de uma auditoria externa na Binance.
Quem mais foi indiciado na CPI das Pirâmides?
No total, o relatório final da CPI das Pirâmides Financeiras incluiu o indiciamento de 45 pessoas e 13 empresas.
Além disso, a lista inclui até mesmo Ronaldinho Gaúcho, devido ao envolvimento do ex-jogador com a empresa 18K, que usava seu nome e imagem para oferecer investimentos.
Outros casos bem conhecidos incluem os da Braiscompany, Indeal e GAS Consultoria. Confira abaixo o rol completo de pessoas e empresas indiciadas.
Pessoas:
Adriano Froes
Angelo Ventura da Silva
Antonio Inácio da Silva Neto
Augusto Julio Soares Madureira
Caio Almeida Lima
Carlos Eduardo de Lucas
Changpeng Zhao (fundador e CEO da Binance)
Christian Jardiel Guimarães Braz
Cristiane Soares Madureira do Nascimento
Daniel Ferreira de Sousa Mangabeira Dantas
Diego Ribeiro Chaves
Diorge Roberto de Araujo Chaves
Eliane Medeiros de Lima
Fabiano Lorite de Lima
Fabrícia Farias Campos
Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis
Fernando Fernandes Gomes
Francisco Daniel Lima de Freitas
Fransciley Valdevino da Silva
Glaidson Acácio dos Santos
Glaidson Tadeu Rosa
Gleidison da Costa Gonçalves
Guilherme Haddad Nazar (Binance)
Ivonelio Abrahão da Silva
José Augusto Madureira
Larissa Rodrigues Garcia Goulart Ferreira
Marcelo Lara
Marcia Pinto dos Anjos
Matheus Muller Ferreira de Abreu
Mirelis Yoseline Diaz Zerpa
Patrick Abrahão
Paulo Alberto Wendel Bau Segarra
Ramiro Julio Soares Madureira
Regis Lippert Fernandes
Ricardo Stradiotto
Roberto de Assis Moreira
Rodrigo Marques dos Santos
Rogério Júlio Soares Ferreira
Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho)
Tassia Fernanda da Paz
Thiago Farias de Araújo Souza
Thiago Sarandy de Carvalho
Tunay Pereira Lima
Tania Silva Santos Madureira
Empresas:
18K Ronaldinho
Atlas Quantum
Binance
Braiscompany
Gas Consultoria
Grow Up
Indeal Consultoria
MSK Investimentos
OWS
RCX Group Investimentos
Rental Coins
Trust Investing
Leia aqui o relatório completo da CPI.
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