Cryptonews Noticias Mais sobre o escândalo FTX: braço direito de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh se prepara para fechar acordo com promotores americanos

Mais sobre o escândalo FTX: braço direito de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh se prepara para fechar acordo com promotores americanos

Ruholamin Haqshanas

Fevereiro 21, 2023 11:06 BRT | 3 min read

Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da falida bolsa cripto FTX e braço direito de Sam Bankman-Fried, se prepara para chegar a um acordo com os promotores dos Estados Unidos.

De acordo com reportagem da Bloomberg, o ex-executivo da FTX planeja se declarar culpado de acusações de fraude por seu papel no suposto esquema. Ao citar fontes próximas ao processo, a reportagem diz que o acordo ocorre enquanto os promotores de Manhattan se preparam para apresentar acusações de fraude contra Singh.

É provável que o acordo de confissão inclua a cooperação de Singh com as autoridades, o que poderia isolar ainda mais Bankman-Fried. O fundador da FTX se declarou inocente em um processo de oito acusações e agora aguarda julgamento. O acordo com Singh ainda tem que ser finalizado.

Outros executivos da FTX se declaram culpados por esquema de fraude

Entre os outros executivos da FTX e suas empresas irmãs, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison concordou em se declarar culpada de sete delitos, que incluem acusações de fraude bancária, fraude de títulos e lavagem de dinheiro.

Da mesma forma, Gary Wang, ex-chefe de tecnologia da FTX, confessou-se culpado de acusações criminais. Tanto Ellison quanto Wang estão cooperando com os investigadores federais.

O relatório acrescentou que a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission, duas importantes agências reguladoras do mercado americano, planejam processar Singh por seu papel no suposto esquema.

Singh teve papel fundamental nas operações da FTX

Singh, 27 anos, desempenhou um papel importante nas operações cotidianas da FTX como chefe de engenharia. Inicialmente, ele se juntou à Alameda Research em 2017 antes de estabelecer a FTX dois anos mais tarde com Wang e Bankman-Fried.

Graduado pela Universidade da Califórnia em Berkeley, foi no campus que Singh conheceu sua namorada de longa data, Claire Watanabe, que mais tarde se juntaria à FTX como chefe de marketing e RH.

Últimos desenvolvimentos na saga FTX

A FTX e seu grupo de empresas cripto entraram com pedido de falência sob o Chapter 11 da legislação americana no início de novembro. Sam Bankman-Fried foi preso mais tarde nas Bahamas depois que os promotores americanos apresentaram formalmente acusações criminais contra ele.

Bankman-Fried acabou sendo extraditado para os Estados Unidos, onde foi liberto da prisão após depositar uma caução de US$ 250 milhões em um tribunal de Nova York.

O fundador da FTX é alvo de oito acusações criminais, incluindo fraude bancária e conspiração por uso indevido de fundos de clientes. Ele pode enfrentar mais de 100 anos de prisão pelos crimes de que é acusado.

Nos últimos desenvolvimentos da saga FTX, um juiz de Nova York suspendeu os processos contra o ex-CEO da FTX apresentados pela SEC e pelo CFTC até que os processos criminais contra ele sejam concluídos.

Além disso, novos documentos judiciais acabaram revelando as identidades dos dois misteriosos coparticipantes do esquema criado pelo fundador do FTX. São eles Andreas Paepcke e Larry Kramer, professores da Universidade de Stanford e amigos próximos dos pais de SBF.

A justiça americana também proibiu Bankman-Fried de contatar os atuais e antigos funcionários da FTX e da Alameda Research até que o juiz decida sobre as condições finais do acordo de fiança.

Os advogados do réu haviam solicitado ao juiz distrital americano Lewis Kaplan, o mesmo que proibiu Bankman-Fried de usar redes privadas virtuais (VPNs), que prorrogasse o prazo para propor novas condições de fiança. Entretanto, o juiz recusou o pedido.

Bankman-Fried deve comparecer ao tribunal federal dos Estados Unidos em outubro.

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