06 Nov 2021 · 2 min read

Rede de Fraudes com Criptomoedas Acaba em Prisão na Coreia do Sul

A polícia sul-coreana prendeu três pessoas que orquestravam uma grande rede de fraudes de criptografia que disse aos investidores que eles poderiam tirar proveito do chamado "prêmio kimchi".

De acordo com NoCut News, o centro do suposto golpe era a província de Jeolla do Norte, no sudoeste do país. Cerca de 470 vítimas parecem ter sido vítimas do esquema, com a polícia estimando que um total de US$ 1,87 milhão foi investido.

A filial de Jeolla do Norte da Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos da Agência Nacional da Polícia anunciou que prendeu “três pessoas, incluindo um homem na casa dos 50 anos”, sob a acusação de violar fraudes e atos relacionados a crimes econômicos.

Os policiais disseram que começaram a investigar depois de receberem pelo menos 38 reclamações e descobriram que uma empresa que se pensava estar no centro do suposto golpe era uma empresa "fantasma", sem presença física no mundo real.

A polícia acrescentou que potenciais investidores foram informados de que deveriam esperar retornos de "15-20%" em suas participações "garantidas" e "dentro de três dias".

Eles também postaram capturas de tela do que pareciam ser mensagens de aplicativos de bate-papo dos idealizadores, que escreveram que a participação mínima para os investidores em potencial era de cerca de US$ 128, acrescentando que o esquema também envolveria "apostar" nas exchanges de criptomoedas domésticas Upbit e Bithumb .

A suposta fraude parece ter começado em abril deste ano, quando as compras de criptomoedas estavam em alta na Coreia do Sul e os preços nas principais plataformas domésticas atingiram níveis nunca vistos nas exchanges globais.

O fenômeno do prêmio kimchi envolve essencialmente aumentos repentinos nos volumes de comércio sul-coreano e picos na demanda por criptoativos que excedem a média global nas plataformas de comércio internacional. Isso significa essencialmente que a compra de moedas por decreto se torna mais cara nas plataformas sul-coreanas, como Upbit e Bithumb, do que nas exchanges internacionais.

De acordo com os dados do Scolkg.com, o kimchi premium teve um retorno modesto nos últimos dias, com os preços em alta - com preços de tokens como Bitcoin (BTC) na Upbit cerca de 3% mais altos do que em plataformas como Binance e Bybit.

O serviço alfandegário sul-coreano tem procurado reprimir os comerciantes de prêmio kimchi, muitos dos quais procuraram comprar moedas no mercado de balcão na China apenas para "jogá-las" nas plataformas domésticas - trocando-as por dinheiro a preços muito mais altos.

Vários infratores foram multados ou processados ​​por tais crimes este ano, com os policiais prometendo intensificar seus esforços de monitoramento.