IRS diz estar lutando contra Fraudes de Criptomoedas e NFTs, Celebridades podem ser Investigadas
O órgão fiscal dos Estados Unidos, o Internal Revenue Service (IRS), diz acreditar que o espaço de criptomoedas e tokens não-fungíveis (NFT) está cercado de “fraude” – e alertou que celebridades que promovem criptomoedas nas mídias sociais podem enfrentar investigações.
Bloomberg informou que os comentários vieram de Ryan Korner, um agente especial que lidera o escritório de Los Angeles do departamento de Investigação Criminal do IRS – que investiga crimes fiscais e financeiros. Falando em um evento organizado pela USC Gould School of Law, Korner afirmou:
“Estamos vendo montanhas de fraudes nesta área. […] Nós não estamos necessariamente procurando celebridades, mas quando eles fazem um comentário flagrante ou aberto que diz: ‘Ei, IRS, você provavelmente deveria vir me investigar – é isso que fazemos.”
Korner acrescentou que NFTs e criptomoedas estão “maduros para manipulação de mercado” e opinou que “investidores de alto perfil” possuem a capacidade de “influenciar os preços dos ativos com um único tweet”.
O IRS está respondendo reforçando suas capacidades para combater crimes relacionados a criptomoedas e NFT, treinando sua equipe em formas novas e digitais de crime – com ênfase em assuntos relacionados a cripto e NFT.
Korner disse sobre criptomoedas e NFTs:
“Este espaço é o futuro”.
Ele acrescentou que o IRS também não está agindo sozinho e está “procurando aumentar a colaboração e o compartilhamento de informações com outras agências federais”, como o Departamento de Justiça, para “garantir que todos estejam na mesma página”.
Korner deu a entender que os preços de NFTs pareciam estar indevidamente inflados e que esse fato era motivo de preocupação para a agência.
Ele afirmou que os operadores “se preocupam quando veem pessoas pagando milhões de dólares por ativos como NFTs” – principalmente se “não parecem ter esse tipo de valor intrinsecamente”.
O IRS, acrescentou Korner, acha que os criminosos podem usar preços inflacionados e táticas de manipulação de mercado para lavar dinheiro de empresas do submundo e do tráfico de drogas.
No início deste mês, o IRS indicou que estava disposto a intensificar o escrutínio de caixas eletrônicos de criptomoedas nos Estados Unidos, após acusações de que as máquinas poderiam ser usadas para facilitar pagamentos para financiar comportamentos criminosos, incluindo tráfico de pessoas e vendas de drogas.
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