Segundo FBI, fraudes com criptomoedas aumentaram 53% em 2023
O FBI revelou que as fraudes com criptomoedas lideraram as estatísticas de perdas financeiras em investimentos nos Estados Unidos em 2023.
De acordo com um relatório divulgado pela agência, houve um significativo aumento nos prejuízos vinculados a investimentos em criptomoedas. Estes saltaram de US$ 2,57 bilhões em 2022 para cerca de US$ 3,94 bilhões em 2023. Como resultado, esse acréscimo representa uma escalada de 53% nas perdas.
Em paralelo, o relatório aponta que o total de recursos perdidos em investimentos em geral alcançou a cifra de US$ 4,57 bilhões no ano de 2023. Desta quantia, os US$ 3,94 bilhões evaporados em golpes com criptomoedas correspondem a aproximadamente 86% do total de perdas em fraudes de investimento registradas nos Estados Unidos.
As fraudes envolvendo criptomoedas mais comuns são as dos “românticos”
O FBI alertou para um aumento significativo no número de vítimas envolvidas em golpes de criptomoedas, atraídas pela promessa de retornos elevados sobre seus investimentos. Planejam-se essas fraudes de forma meticulosa para seduzir os alvos com a expectativa de lucros fora do comum.
Entre as modalidades de fraude mais predominantes está o golpe romântico, no qual o fraudador cria um perfil falso na internet para ganhar a afeição e confiança da vítima. Após estabelecer um vínculo emocional, o criminoso inventa uma história convincente para convencer a vítima a transferir criptomoedas, desaparecendo logo em seguida.
Um relatório divulgado pela Chainalysis em dezembro de 2023 aponta que os golpes românticos foram responsáveis por um prejuízo de ao menos US$ 374 milhões em criptomoedas potencialmente roubadas ao longo de 2023.
Fraudes envolvendo criptomoedas não são exclusivas dos EUA
Em uma reportagem do dia 1º de janeiro, o Cointelegraph revelou que, em 2023, golpes de phishing afetaram mais de 324.000 usuários de criptomoedas. Como resultado, houve uma perda de aproximadamente US$ 295 milhões em ativos digitais para criminosos conhecidos como “wallet drainers”.
O crescimento no número de vítimas de fraudes envolvendo criptomoedas, no entanto, não se restringe aos Estados Unidos. Países ao redor do globo enfrentam desafios semelhantes.
Na Austrália, a Comissão de Concorrência e Consumidores do país reportou, em abril de 2023, que os australianos perderam 221,3 milhões de dólares australianos (o equivalente a 146,9 milhões de dólares americanos) em golpes de investimento.
Nestes, as criptomoedas foram utilizadas como forma de pagamento no ano de 2022. Este valor representa um aumento de 162,4% em comparação ao ano anterior, destacando a expansão global do problema com fraudes digitais.
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