Acordo encerra processo contra a Binance nos EUA — Conheça os detalhes
Após anos de imbróglio entre a Binance e as autoridades americanas, a exchange de criptomoedas chegou a um acordo para encerrar as investigações. O entendimento inclui uma série de compensações por parte da empresa, mas permite que ela continue em operação.
Então, confira a seguir os detalhes do acordo e as acusações que pesavam contra a empresa. Também trazemos informações sobre a mudança no comando da Binance.
Os detalhes do acordo firmado pela Binance
O fim do processo não saiu barato para a Binance. Afinal, para evitar um resultado ainda pior caso fosse a julgamento, a empresa precisou concordar com os seguintes pontos:
- A bolsa de criptomoedas e seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), se declararam culpados de violar regras de combate à lavagem de dinheiro
- Além disso, a empresa pagará US$4,3 bilhões na forma de multa e indenizações
- Por fim, CZ precisou deixar o comando da exchange que fundou em 2017
O empresário postou no X (antigo Twitter) sobre a sua saída da Binance e assumiu sua responsabilidade pelos erros cometidos.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023
O compromisso com o Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA também inclui o Departamento do Tesouro e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).
No entanto, Zhao ainda enfrentará um julgamento e arrisca ser condenado à prisão.
Quais eram as acusações contra a empresa
Ao chegar a um acordo com as autoridades americanas, a Binance se livrou de um processo que incluía as seguintes acusações:
- Lavagem de dinheiro
- Conspiração para conduzir um negócio de transferência de dinheiro sem licença
- Violação de sanções dos EUA
As investigações contra a empresa iniciaram em 2017. No entanto, o caso se tornou polêmico, entre outros fatores, pelas revelações de transações de dinheiro por grupos terroristas na plataforma.
Por exemplo, a empresa teria falhado em prevenir e relatar as transferências suspeitas de grupos como Al Qaeda, a Jihad Islâmica Palestina, as Brigadas Al-Qassam do Hamas e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria.
Segundo informações do Departamento do Tesouro incluídas no processo, a Binance teria permitido a ocorrência de mais de 1,1 milhão de transações por clientes no Irã. O valor total seria superior a US$ 898 milhões. No entanto, devido a sanções do governo americano, essas operações não deveriam ter sido permitidas.
Em declaração à imprensa após o acordo com a Binance, o procurador-geral Merrick B. Garland compartilhou detalhes do acerto e criticou a empresa.
Em parte devido aos crimes que cometeu, a Binance se tornou a maior exchange de criptomoedas do mundo. Agora, ela está pagando uma das maiores multas de uma empresa na história dos EUA. Os funcionários da Binance sabiam e discutiram o fato de a companhia atender a milhares de usuários em países sob sanções. E sabiam que facilitar as transações entre usuários dos EUA e de países sancionados seria contra a lei dos EUA.
O Departamento de Justiça dividirá o valor da multa a ser paga pela Binance com outros órgãos envolvidos no processo. Por exemplo, incluem a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), o Departamento do Tesouro, a Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.
O futuro da Binance
A Binance também divulgou um comunicado com sua posição sobre o acordo. Nele, assume sua responsabilidade perante as acusações nos EUA.
Essas resoluções reconhecem a responsabilidade de nossa empresa por violações criminais históricas de conformidade e permitem que nossa empresa vire a página em um capítulo desafiador e transformador de aprendizado e crescimento.
A empresa também citou diferentes medidas de segurança que adotou ao longo do tempo para proteger os usuários, como sistemas de compliance e verificação de identidade. Além disso, divulgou informações sobre a troca de comando da empresa.
Com a saída de Changpeng Zhao do cargo de CEO, Richard Teng, que era diretor Global de Mercados Regionais da Binance, assumiu a posição. No X, Teng prometeu colaborar com as autoridades e atuar junto aos usuários da plataforma para reforçar o caráter seguro da empresa.
It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO.
We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold…
— Richard Teng (@_RichardTeng) November 21, 2023
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