Seis presos em conexão com o esquema austríaco de fraude cripto
Uma operação conjunta para investigar uma fraude cripto foi coordenada entre as autoridades nacionais da Áustria, do Chipre e da República Checa. A operação levou à detenção de seis indivíduos ligados a uma fraude cripto online. O golpe está relacionado com a venda de direitos ou tokens para uma suposta nova criptomoeda.
Com isso, a ação coordenada resultou na apreensão e congelamento de bens, num total de US$ 2 milhões de euros. Isso é o que diz um anúncio oficial, apoiado pela Eurojust e pela Europol. Ademais, a operação incluiu a execução de mandados de busca e apreensão dos principais suspeitos, segundo o relatório.
Golpistas se apresentam como empresas comerciais legítimas
Entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 aconteceu o esquema fraudulento. Assim sendo, durante esse esquema, os golpistas se passaram por funcionários de uma empresa legítima de comércio online, que supostamente havia lançado uma nova criptomoeda.
Dessa maneira, eles ofereceram 10 milhões de tokens, ou direitos à nova moeda para venda, aceitando pagamentos em criptomoedas já estabelecidas, como Bitcoin e Ethereum.
Assim, os fraudadores alegaram ter desenvolvido seu próprio software e algoritmo para vendas de tokens, a fim de ganhar credibilidade junto aos investidores.
No entanto, em fevereiro de 2018, os criminosos fecharam repentinamente todas as suas contas nas redes sociais e retiraram do ar o site falso da empresa, executando o que é comumente conhecido como esquema de saída.
Esta medida expôs o fato de os investidores terem sido enganados, resultando em perdas estimadas em cerca de US$ 6 milhões de euros. Mas nem todas as vítimas da fraude foram identificadas nesta fase.
Segundo o relatório, a Eurojust teve um papel crucial no apoio à operação contra a fraude online. Isso porque estabeleceu um centro de coordenação para facilitar a comunicação em tempo real entre as autoridades envolvidas.
Isto permitiu a rápida execução de mandados de prisão europeus e mandados de busca. Dessa forma, a Europol também contribuiu para a operação através da implantação de um escritório móvel no Chipre e na organização de reuniões operacionais.
Além disso, trabalharam em estreita colaboração com o gabinete austríaco da Eurojust para fornecer uma análise abrangente da investigação.
Influenciador do Instagram ‘Jay Mazini’ condenado a 7 anos de prisão por fraude cripto
Em outro incidente, o influenciador do Instagram Jebara Igbara, conhecido como “Jay Mazini”, foi condenado a sete anos de prisão por orquestrar um esquema Ponzi multimilionário baseado em criptomoedas.
JUST IN: Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini,' Sentenced to 7 Years in Prison for Crypto-Related Fraud pic.twitter.com/9r8dEvdq1J
— BitMemes Daily (@daily_bitmeme) April 25, 2024
Um jovem de 28 anos de Nova Jersey, Igbara, declarou-se culpado de acusações de fraude, confessando ter executado um esquema Ponzi que envolvia fraude com criptomoedas. Consequentemente, isso resultou em cerca de US$ 8 milhões em ganhos ilegais.
O dinheiro acabou sendo usado para financiar um estilo de vida extravagante, incluindo carros luxuosos e gastos com jogos de azar excessivos.
Mais recentemente, a Polícia de Queensland tomou medidas contra uma suposta fraude de investimento em cripto operando na Gold Coast, resultando na prisão e acusação de quatro indivíduos.
A investigação, liderada pela Unidade de Lavagem de Dinheiro do Grupo de Crimes Financeiros e Cibernéticos, começou em julho de 2022.
A pesquisa concentrou-se em empresas como Crypto Advisers Australia, Strategic Capital, Active Marketing Solutions e Alternative Capital, que eram suspeitas de envolvimento em atividades de fraude e lavagem de dinheiro.
Conforme relatado, o primeiro trimestre deste ano viu US$ 336 milhões perdidos para hackers e fraudes da Web3, com quase metade do capital roubado somente em janeiro.
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